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2017半年度洗錢類型分析報告

2017年半年度洗錢類型分析報告

2017年上半年,我行繼續按照《中國人民銀行辦公廳關于開展洗錢類型分析工作的通知》精神與要求,參考《可疑交易類型和識別點對照表(銀行業參考版)》中列明的各類型可疑交易識別要點,認真開展了洗錢類型分析工作。現將2017年上半年我行洗錢類型分析情況報告如下:

一、可疑交易報告情況及典型案例分析

(一)可疑交易報送概況

2017年,我行把反洗錢工作做為一項重點工作進行了安排,增加了專職人員,加大了工作力度,可疑交易報送工作取得了重大突破,截止6月末,累計向中國反洗錢監測分析中心報送可疑交易×筆,正確入庫×筆。上述可疑交易通過反洗錢監測分析中心的分析判斷,均屬一般可疑交易,包括疑似電信詐騙、疑似非法集資、疑似涉稅非法行為等類型。

(二)可疑交易案例分析及處置措施

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